چهار نفر که از این موضوع مطلع هستند به رویترز گفته اند که اختلافات بین دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده نتیجه تحقیقات جنایی طولانی مدت در مورد بزرگترین بورس اوراق بهادار جهان را به تاخیر می اندازد.
این افراد گفتند که تحقیقات در سال 2018 شروع شد و بر انطباق بایننس با قوانین و تحریم های ضد پولشویی ایالات متحده متمرکز است. برخی از حداقل نیم دوجین دادستان فدرال درگیر در مورد بر این باورند که شواهد در حال حاضر توجیه در حال حرکت به شدت در برابر تبادل و پر کردن اتهامات جنایی علیه مدیران فردی از جمله بنیانگذار چانگ پنگ ژاو جمع, گفت دو تا از منابع. دیگران استدلال کرده اند در نظر گرفتن زمان برای بررسی شواهد بیشتر, این منابع گفتند.
ژاو چانگ پنگ بنیانگذار و مدیر اجرایی بایننس در کنفرانسی در مرکز نمایشگاهی پورت دو ورسای در پاریس فرانسه در 16 جولای 2022 شرکت می کند. رویترز / بنوا تسیر / عکس فایل
پرس و جو شامل دادستان در سه دفاتر وزارت دادگستری: پول شویی و بازیابی دارایی بخش, شناخته شده به عنوان ملار, دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه غربی واشنگتن در سیاتل و تیم ملی اجرای ارز رمزنگاری. مقررات وزارت دادگستری می گوید که اتهامات پولشویی علیه یک موسسه مالی باید توسط رییس مالارز تصویب شود. سه منبع گفتند که رهبران دو دفتر دیگر به همراه مقامات سطح بالاتر وزارت دادگستری نیز احتمالا باید هرگونه اقدام علیه بایننس را امضا کنند.
رویترز از طریق مصاحبه با تقریبا دوازده نفر از جمله مقامات فعلی و سابق اجرای قانون ایالات متحده و مشاوران سابق بایننس به همراه بررسی سوابق شرکت جامع ترین گزارش را تاکنون در مورد چگونگی پیشرفت تحقیقات و چگونگی تلاش بایننس برای دور نگه داشتن این پرونده جمع کرده است. مذاکرات دادستان ها در مورد شارژ بایننس قبلا گزارش نشده است.
مخاطرات بالا برای بخش رمزنگاری عمیقا مشکل هستند. اگر تحقیقات بر خلاف بایننس و ژاو انجام شود می تواند چنگال بایننس را بر صنعت شل کند. با فروپاشی اخیر ارز رقیب تقویت شده است.
این چهار نفر گفتند وکلای مدافع بایننس در شرکت حقوقی ایالات متحده گیبسون دان در ماه های اخیر جلساتی را با مقامات وزارت دادگستری برگزار کرده اند. در میان استدلال های بایننس: یک تعقیب کیفری در یک رکود طولانی مدت در بازار رمزنگاری ویران خواهد شد. بحث شامل معاملات درخواست بالقوه, با توجه به سه تن از منابع.
یک سخنگوی بایننس گفت: "ما هیچ بینشی در مورد عملکرد داخلی وزارت دادگستری ایالات متحده نداریم و برای ما مناسب نیست که اظهار نظر کنیم."وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرد.
این چهار نفر گفتند که اتهامات تحت بررسی انتقال پول بدون مجوز و دسیسه پولشویی و نقض تحریم های کیفری است. هیچ تصمیم نهایی در مورد شارژ اتخاذ نشده است هرچند دادستان ها ژاو و برخی دیگر از مدیران را موضوع تحقیقات می دانند. در نهایت وزارت دادگستری میتواند کیفرخواست علیه بایننس و مدیرانش را مطرح کند یا برای حل و فصل مذاکره کند یا پرونده را بدون هیچ اقدامی ببندد.
اطلاعات کمی در مورد این پرونده فاش شده است. رویترز پیش از این گزارش داده بود که در سال 2020 دادستان ها سوابق داخلی گسترده ای را از بایننس در مورد چک های ضد پولشویی خود به همراه ارتباطات مربوط به ژاو و سایر مدیران درخواست کردند.
گزارش جدید نشان می دهد که این پرونده در بیشتر پنج سال فعالیت خود بر بایننس سایه انداخته است و مدیریت شرکت ژاو را در حالی که او رشد انفجاری خود را در سراسر جهان انجام داده است شکل داده است. او سال گذشته یک ولگردی و قانونی شکنی استخدام را تحریک کرد که منجر به استخدام مقامات بخش تحقیقات جنایی خدمات داخلی سازمان دولتی ایالات متحده شد که در حال تحقیق در مورد بایننس بود. او قوانین محرمانه محرمانه در کارکنان اجرا, گفتن به استفاده از ایمیل به عنوان کوچک که ممکن است و برای برقراری ارتباط با استفاده از خدمات پیام های رمزگذاری شده, با توجه به پیام های شرکت که رویترز قبلا گزارش.
رویترز در مورد انطباق جرایم مالی بایننس در طول سال 2022 تحقیق کرده است. این گزارش نشان داد که بایننس کنترل های ضعیف ضد پولشویی را حفظ کرده و بیش از 10 میلیارد دلار برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند پرداخت کرده و قصد فرار از تنظیم کننده ها در ایالات متحده و جاهای دیگر را داشته است.
بایننس این مقالات را مورد اختلاف قرار داده و محاسبات صندوق غیرقانونی را نادرست خوانده و توضیحات کنترل انطباق خود را "منسوخ کرده است."مبادله گفته است که "رانندگی استانداردهای صنعت بالاتر" و به دنبال "بهبود بیشتر توانایی ما برای شناسایی فعالیت های رمزنگاری غیرقانونی در پلت فرم ما است.”
بایننس در سال 2017 توسط ژاو در شانگهای راه اندازی شد و اکنون بر صنعت رمزنگاری تسلط دارد. مبادله معاملات به ارزش حدود process 1.6 تریلیون در ماه اکتبر پردازش, در حدود نیمی از حجم معاملات کل بازار رمزنگاری است. این مبلغ به مراتب بیشتر رقیب سابق خود اف تی ایکس, که به کار گرفته 2 230 میلیارد در معاملات که ماه, با توجه به سایت داده رمزنگاری مقایسه.
اف تی ایکس در اوایل ماه نوامبر منفجر شد و موجی از تقاضاهای عمومی برای تنظیم بیشتر صنعت ارزهای دیجیتال را برانگیخت. بنیانگذار سام بانکمن فرید افتخار بود ارز خود را "ترین تنظیم شد," اما او در باهاما بر اساس, جایی که نظارت نور بود, و مخفیانه استفاده سپرده مشتری. رویترز گزارش داده است که وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد رسیدگی به صندوق های شرکت انجام داده است. وکلای اف تی ایکس در جلسه دادرسی ورشکستگی گفتند که این مبادله به عنوان "حکم شخصی" بانکمن فرید اداره می شود. بانکمن فرید می گوید که او به طور دانسته ای مرتکب هیچ خطایی نشده است.
منابع مطلع از عملیات وزارت دادگستری گفتند هنوز مشخص نیست که این تحقیق جدید انگیزه ای برای تحقیقات در مورد بایننس ایجاد می کند یا سرعت این تحقیق را کاهش می دهد.
ژاو که از افشای مکان یا نهاد پشت صرافی خود امتناع می ورزد با اعلام اینکه بایننس هلدینگ توکن دیجیتال اف تی ایکس را به فروش می رساند سقوط رقیب خود را تسریع کرد. این موجب افزایش برداشت کاربران شد و در نهایت اف تی ایکس را مجبور به ورشکستگی کرد.
ژاو چند روز بعد در یک پست وبلاگی نوشت که بایننس "باید با الگو گرفتن" پیش برود. "ما نمی توانیم اجازه دهید چند بد بازیگران سالی شهرت این صنعت," او نوشت.
"وکیل بالا"
دادستانهای دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل در سال 2018 شروع به تحقیق در مورد بایننس کردند و در پی موجی از پروندههایی که باعث شد مجرمان از بایننس برای انتقال وجوه غیرقانونی استفاده کنند.
دفتر سیاتل برای پیگیری پرونده به همراه ماموران بخش تحقیقات جنایی سازمان ملل با ملارز همکاری کرد.
بایننس در همان سال شروع به رسیدگی به شانس اقدامات اجرایی ایالات متحده کرد. خلاصه ای از جلسه شرکت در اکتبر 2018 با حضور ژاو گفت: "وکیل در ایالات متحده خطرات نظارتی را برطرف می کند.”
قانون پنهان کاری بانک ایالات متحده, طراحی شده برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده از امور مالی غیر قانونی, نیاز به مبادلات رمزنگاری به ثبت نام با وزارت خزانه داری و مطابق با الزامات ضد پولشویی در صورتی که انجام کسب و کار "قابل توجهی" در ایالات متحده. بایننس هرگز چنین کاری نکرده است علی رغم اینکه تقریبا یک سوم کاربرانش در سال راه اندازی این شرکت مستقر در ایالات متحده بوده اند.
خبرگزاری رویترز در ماه اکتبر گزارش داد که ژاو پیشنهاد شخصی را به بایننس برای "عایق کردن" بایننس از نظارت ایالات متحده با راه اندازی یک بورس جدید امریکایی که توجه تنظیم کنندگان را از پلتفرم اصلی جلب کند تایید کرد. پیام های شرکت نشان می دهد که ژاو نگران دسترسی مقامات ایالات متحده به سوابق داخلی بایننس بود.
راهنمای صادر شده به کارکنان برای یک سرویس پیام رسانی رمزگذاری شده "پیام های خودکار پاک کردن خودکار" خود را به عنوان یک مزیت ذکر کرده است.
بخش حقوقی بایننس تا سال 2020 استخوان های برهنه را اداره می کرد. سر خود را از حقوقی, جارد ناخالص, یک وکیل سابق ادغام و ادغام با تجربه کمی در برخورد با مقامات بود, با توجه به دو نفر که با او کار می کرد. در مواجهه با تحقیقات وزارت دادگستری, بایننس استخدام یک وکیل خارجی از شرکت حقوقی ایالات متحده پل وایس, روبرتو گونزالس, که قبلا معاون مشاور عمومی وزارت خزانه داری بود. گروس که سال گذشته بایننس را ترک کرد به پیامها و تماسهای تلفنی پاسخ نداد. گونزالس و پل وایس اظهار نظری نکردند.
در دسامبر 2020 دو وکیل ملار و یک دادستان سیاتل درخواست وزارت دادگستری برای اسناد را به بایننس خطاب به گونزالس فرستادند. در این نامه به دنبال هرگونه سوابق حاوی دستورالعمل هایی بود که "اسناد نابود یا تغییر داده شوند یا از پرونده های بایننس حذف شوند" یا "اطلاعات نباید متعهد به نوشتن باشند."این درخواست خواستار ارتباطات مربوط به ژاو و 12 مدیر و مشاور دیگر بایننس شد.
چند روز بعد مشاور یکی از افرادی که در این نامه نامگذاری شده بود از این شخص تماس تلفنی وحشت زده دریافت کرد. تماس گیرنده به مشاور گفت که بایننس در تلاش است تا به وزارت دادگستری پاسخ دهد زیرا بسیاری از سوابق مربوط به درخواست این اداره قبلا به دلیل قوانین محرمانه بودن ژاو پاک شده بود. این شخص به مشاور گفت که این امر به مصوبات ژاو برای تصمیمات مالی در Binance. US صرافی جداگانه امریکایی که علنا می گوید "کاملا مستقل" از پلتفرم اصلی بایننس است.
یک Binance. US سخنگوی رویترز گفت که سوالات "با تلقینات نادرست دامن زده شد" و Binance. US یک نهاد جداگانه با تیم رهبری خود را که " صرفا برای نظارت بر تصمیمات و فعالیت در سراسر کسب و کار است.”
پیام های متنی و سوابق تلفنی بررسی شده توسط رویترز تایید می کند که این تماس انجام شده است و مربوط به نامه دسامبر 2020 این بخش است. مشاور محتویات تماس را به شرطی توصیف کرد که رویترز مشاور یا تماس گیرنده را شناسایی نکند.
رویترز که اولین کسی بود که این درخواست را به صورت علنی افشا کرد نتوانست تعیین کند که در نهایت بایننس به نامه وزارت دادگستری چگونه پاسخ داد.
گروه ضربت جدید
سال بعد بایننس شروع به حمله رعد اسا کرد. این سازمان حداقل پنج مقام سابق از واحد جرایم سایبری تحقیقات جنایی سازمان ملل را استخدام کرد که شامل یک رییس جدید تحقیقات جهانی به نام تیگران گامباریان بود. بایننس گفت که تیم گامباریان شناسایی و جلوگیری از جرایم بر روی پلت فرم و همکاری نزدیک با اجرای قانون است.
گامباریان به عنوان یک مامور ویژه سازمان امور مالیاتی به چندین عملیات جنایی رمزنگاری بدنام مانند بازار مواد مخدر دارک نت جاده ابریشم و سایت تخلف کودکان به نام رسوایی های تاریک کمک کرده بود که عملیات رویترز در مقاله ای در ماه گذشته به تفصیل انجام شده است. گامباریان در تحقیقات بایننس در سازمان امور مالیاتی شرکت نداشت اما به گفته دو نفر که با او کار می کردند به مامورانی نزدیک بود.
استخدام او بخشی از یک برنامه استخدام توسط بایننس در میان مقامات اجرای قانون در ایالات متحده بود که حقوق و دستمزدی را که در بسیاری از شرکت های مالی و رمزنگاری دیگر در دسترس بود فراهم کرد.
گامباریان به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. بایننس به رویترز گفت: "ما مفتخریم که برخی از مشهورترین محققان سایبری را در اختیار داریم که تقریبا هر سازمان بزرگ اجرای قانون بین المللی را در سراسر جهان نمایندگی می کنند."بایننس گفت که حدود 300 محقق برای محافظت از کاربران در برابر بازیگران غیرقانونی کار می کنند".”
بایننس در اوت 2021 به سیاستی پایان داد که به کاربران اجازه میداد تنها با یک ایمیل حساب باز کنند. رویترز پیش از این گزارش داده بود که مجرمان اعم از قاچاقچیان مواد مخدر روسیه تا هکرهای کره شمالی از این ویژگی برای انتقال پول به صورت ناشناس از طریق بایننس استفاده کرده اند.
اما حتی پس از اینکه بایننس همه کاربران را ملزم به ارسال مدارک شناسایی کرد شکاف هایی در برنامه انطباق این برنامه باقی ماند. رویترز ماه گذشته گزارش داد که بایننس بین ماه نوامبر بیش از 1 میلیارد دلار معامله برای شرکت های کریپتو ایرانی انجام داده است و این شرکت را در معرض خطر نقض تحریم های ایالات متحده قرار داده است.
در اکتبر 2021, معاون دادستان کل لیزا موناکو اعلام کرد ایجاد یک تیم ملی اجرای ارز رمزنگاری (خالص) برای مقابله با تحقیقات از "سو استفاده های جنایی از ارز رمزنگاری, به خصوص جنایات مرتکب شده توسط مبادلات ارز مجازی."موناکو در یک سخنرانی جداگانه که ماه گفت: وزارت دادگستری" اولویت اول در امور کیفری شرکت " بود به تحت پیگرد قانونی قرار افرادی که از تخلف شرکت های بزرگ سود.
وزارت دادگستری یون یانگ چوی را که پیش از این مشاور ارشد موناکو بود به عنوان اولین مدیر نکت منصوب کرد. در زمان چوی نکت شروع به هماهنگی تحقیقات بایننس کرد و به دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل و ملارس پیوست. نمایندگان شواهدی را از کارمندان سابق بایننس و شرکای تجاری جمع کردند.
در ماههای اخیر دادستانهای نکت و دفتر سیاتل به این نتیجه رسیدند که مدارک کافی برای تهیه اتهامات نه تنها علیه بایننس بلکه علیه ژاو و برخی دیگر از مدیران اجرایی دارند. با این حال, رهبری ملارس است مردد به حرکت به جلو با کیفرخواست شده, منجر به سرخوردگی در تیم تحقیق, مردم گفتند.
ملارس در وزارت دادگستری شهرت دارد که به کندی در رسیدن به تصمیمات پیگرد قانونی حرکت می کند. اما در ماه اکتبر این اداره یک رییس جدید به نام برنت ویبل را منصوب کرد که قبلا در بخش کلاهبرداری و پیش از این به عنوان دادستان در منطقه جنوبی نیویورک کار می کرد. هر دوی این دفاتر در میان مقامات فعلی و سابق اجرای قانون به دلیل پیگیری پرخاشگرانه پرونده ها شناخته شده اند.
بایننس یک رییس سابق ملارز به نام کندال دی را که شریک گیبسون دان بود استخدام کرده است تا با وزارت دادگستری وارد گفتگو شود. سه نفر از مردم گفتند که روز با مقامات دادگستری در ماه های اخیر در واشنگتن ملاقات کرد. این سه منبع گفتند که مقامات روز به روز در مورد حل احتمالی پرونده در خارج از دادگاه بحث کردند و بدین ترتیب مظنونان به طور بالقوه به جرم خود اعتراف می کنند یا جریمه می پردازند. روز اظهار نظر نکرد.
